Il s'agissait de milliards
Les autorités européennes démantelent un réseau international de blanchiment d’argent
Les enquêteurs européens sont sur la piste du réseau criminel depuis des années. Désormais, au cours de plusieurs raids, ils parviennent à arrêter les trois cerveaux et 15 autres personnes impliquées. Leur crime : blanchir des fonds obtenus illégalement.
Les autorités de sécurité de plusieurs pays européens ont réussi à arrêter les cerveaux derrière un réseau international de blanchiment d’argent valant des milliards. Selon l'autorité judiciaire européenne Eurojust, des agents des polices italienne, lettone et lituanienne ont fait irruption dans plus de 55 locaux et arrêté 18 suspects, dont les trois principaux organisateurs du réseau. « Depuis 2017, les deux principaux suspects ont blanchi environ deux milliards d'euros via un réseau mondial de sociétés écrans », a indiqué l'autorité basée à La Haye. Une troisième personne arrêtée a fraudé les autorités italiennes de fonds publics s'élevant à plusieurs dizaines de millions.
Les personnes arrêtées aujourd'hui auraient proposé de blanchir de l'argent sur Internet comme service à des criminels. Selon Eurojust, le système a été mis en place en Lituanie en 2016 par un gang basé en Italie. En conséquence, il a été utilisé pour blanchir les produits d’une « série d’activités criminelles », notamment l’évasion fiscale, la fraude sur Internet et le trafic de drogue. Une partie de l’argent a également servi à l’achat de biens immobiliers et de voitures de luxe en Lettonie et en Lituanie. Selon Eurojust, l'argent blanchi via le réseau comprenait également 15 millions d'euros illégalement collectés par les autorités italiennes en guise de primes pour des mesures de rénovation et d'isolation de bâtiments inexistants.
La police italienne a commencé à enquêter en 2021, et les autorités de sécurité lituaniennes et lettones se sont également jointes à elles un an plus tard. Ils ont été soutenus par Eurojust et l'autorité de police européenne Europol. La réponse rapide des autorités lettones et lituaniennes aux informations faisant état de transactions suspectes a conduit au gel de millions d'euros de fonds et à la saisie de biens immobiliers et de véhicules de luxe, a indiqué Eurojust.