Plans d’actions mis en œuvreLa lutte anti-blanchiment retire Monaco de la liste de surveillance
L’unité du GAFI est décisive lorsqu’il s’agit d’évaluer les carences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il y a quelques années, la Principauté de Monaco figurait sur leur liste de surveillance. Depuis, la répression s’y déroule, les entreprises devant parfois payer des amendes valant des millions.
L’unité internationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le GAFI, a retiré Monaco et la Bulgarie, entre autres, de sa liste grise. Le GAFI, basé à Paris, a annoncé que la République démocratique du Congo et la Côte d’Ivoire ne figuraient plus parmi les États à surveiller de plus près. C’est la référence internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le GAFI a annoncé à l’issue de sa réunion semestrielle que les enquêtes sur place dans les pays mentionnés avaient montré des « progrès positifs dans l’élimination des déficits stratégiques », notamment dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le « financement du terrorisme ». Les plans d’actions correspondants ont été « pleinement » mis en œuvre dans les délais convenus.
Monaco a été inscrite sur la liste grise du GAFI en juin 2024. La principauté avait alors présenté un plan d’action pour être retirée de la liste. Celles-ci comprenaient des sanctions plus sévères et une plus grande coopération internationale. En outre, l’autorité de surveillance compétente, l’AMSF, a été mieux équipée.
De la liste de surveillance au modèle
Le Premier ministre monégasque, Christophe Mirmand, a annoncé qu’il maintiendrait ce cap. Les réformes contribuent à « l’attractivité de la principauté ». Monaco voulait être un « modèle », a déclaré Mirmand aux journalistes.
À ce jour, l’AMSF a infligé des amendes de plusieurs millions de dollars à 15 entreprises. Il s’agit notamment de la banque suisse UBS, à laquelle les autorités monégasques ont infligé une amende de six millions d’euros, et du gestionnaire d’actifs Julius Baer, qui a été contraint de payer 1,5 million d’euros.
La Bulgarie figurait sur la liste grise du GAFI depuis 2023. Le fait que le pays soit désormais retiré de la liste signifie « plus de confiance dans notre pays, plus d’investissements et plus d’emplois », a expliqué le Premier ministre Rumen Radev.
L’inscription sur la liste grise du GAFI peut entraîner une grave perte d’image pour les États concernés et avoir un effet dissuasif sur les investisseurs étrangers.