Havane / Washington. L’Autorité américaine pour le contrôle des actifs étrangers (OFAC) a infligé une amende de 608 825 $ contre la société de logistique clé en détention au Delaware. La raison: entre janvier 2022 et juillet 2023, la filiale colombienne clé Logistics Colombia SAS a enveloppé un total de 36 livraisons de marchandises d’une valeur de plus de trois millions de dollars américains à Cuba et a ainsi violé les sanctions américaines.
Comme le montre une déclaration officielle de l’OFAC, 33 des livraisons comprenaient des aliments qui auraient théoriquement été exclus des sanctions, mais qui n’étaient pas approuvés par l’autorité. Les trois livraisons restantes contenaient des composants de la machine pour le forage à huile, les serviettes et les usines d’alimentation électrique. Une partie de celle-ci a été gérée par le biais de la société Cumeral Cuptet SA de la société cubaine, qui se spécialise dans les importations d’énergie.
Ils venaient de fournisseurs de Colombie, d’Espagne, de Chine et de Panama et étaient destinés à divers récipiendaires à Cuba. Key Holding a déclaré jusqu’en janvier 2024 n’avait aucune connaissance de ces livraisons lorsque la société s’est préparée à la vente à une autre entreprise américaine. Ni la société mère ni la filiale n’avaient de programme de conformité aux réglementations de sanction.
Dans un communiqué, l’OFAC a souligné que la société avait coopéré à l’enquête. Cependant, l’autorité a évalué l’absence d’un devoir de diligence, les effets négatifs sur la politique de sanction envers Cuba et le fait que le personnel en Colombie a été informé des destinations des livraisons.
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L’affaire montre que les entreprises en dehors des États-Unis peuvent également violer les sanctions si elles sont sous le contrôle d’une entreprise américaine. Le ministère américain des Finances avertit les sociétés d’examiner attentivement les contrats, les destinations, les certificats et les documents d’expédition lors de la prise en charge des filiales étrangères.
Le portail des nouvelles cubaines Cubainformacion considère le cas comme un exemple de «politique pénale» avec laquelle les sections américaines ont coupé des biens vitaux. Le blocage économique américain n’est pas une « mesure bilatérale », mais un « système de coercition extraterritoriale » qui suit chaque entreprise et tous les pays qui veulent agir avec Cuba.
Lors du dernier vote parmi les Nations Unies, 187 pays ont rejeté les sanctions américaines contre Cuba.