Ni le Mexique ni la Chine : les États-Unis sont le plus grand blanchisseur d’argent dans le commerce de la drogue

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé en juin avoir travaillé en étroite collaboration avec le Mexique et la Chine pour arrêter les fugitifs impliqués dans un réseau de blanchiment d’argent. Un groupe de transfert d’argent basé en Californie et des banques clandestines chinoises ont été impliqués dans la collecte et le traitement de grandes quantités de produits de la drogue provenant du cartel de Sinaloa.

Selon le ministère de la Justice, le cartel mexicain de Sinaloa a blanchi 50 millions de dollars via un réseau lié à la Chine. Une enquête pluriannuelle appelée « Opération Fortune Runner » a conduit à l’inculpation de 24 accusés identifiés comme membres du cartel de Sinaloa à Los Angeles, a indiqué le DOJ.

Le fentanyl est devenu un autre champ de bataille entre les États-Unis et le Mexique et au niveau national, les républicains l’utilisant comme une arme dans la guerre contre les politiques frontalières de l’administration Joe Biden ou pour faire face à la hausse de la criminalité dans les grandes villes où les démocrates ont plus de chances d’être élus.

Selon les chiffres officiels, 101 770 personnes sont mortes d’une overdose aux États-Unis en 2023 : 59,19 % d’entre elles à cause de la consommation de fentanyl.

La façon dont les États-Unis sont devenus dépendants du fentanyl est une histoire classique de création d’offre et de demande qui a commencé au milieu des années 1990, lorsque des sociétés pharmaceutiques comme Purdue ont modifié de manière agressive les règles du marketing médical pour approvisionner les cabinets de médecins et les armoires à pharmacie de tout le pays. de nouveaux types de pilules appelées Oxycontin pour inonder.

Non seulement ils mettraient fin à la douleur une fois pour toutes, mais on disait également qu’ils ne créaient pas de dépendance. Lorsque cette offre sensationnelle a expiré, une armée de toxicomanes est descendue dans la rue à la recherche d’héroïne, moins chère et plus dangereuse. L’épidémie d’opioïdes constituait déjà une crise sans précédent lorsqu’est arrivée sur le marché un médicament puissant dont peu de gens avaient entendu parler en dehors d’une salle d’opération : le fentanyl, qui a balayé toutes les habitudes antérieures.

Le père du fentanyl, plus puissant et moins cher que la morphine, est un chimiste belge nommé Paul Janssen. Son invention a été utilisée pour la première fois en chirurgie cardiaque et a révolutionné la médecine. En 1985, Janssen a ouvert le premier laboratoire occidental à produire du fentanyl en Chine.

Selon le ministère américain de la Justice, « l’opération Fortune Runner » a nécessité des années de recherche et de vastes efforts de coopération internationale pour découvrir et – prétendument – ​​contrecarrer ce plan.

Si cela était vrai, cela constituerait l’un des plus gros gaspillages d’argent public de Washington. Des milliers d’heures de travail auraient été consacrées à la recherche de ressources équivalentes à celles que les trafiquants de drogue déplacent en quelques minutes dans le système bancaire américain, selon un éditorial du quotidien mexicain La Jornada.

Ce que les États-Unis révèlent réellement avec leur rapport, ce n’est ni la puissance du crime organisé mexicain ni l’implication présumée de personnalités chinoises dans la contrebande de fentanyl et de ses précurseurs, mais l’hypocrisie qui caractérise la politique antidrogue de Washington. Selon le Tax Justice Network, les États-Unis constituent le plus grand paradis fiscal au monde.

En décembre 2021, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a reconnu que les États-Unis sont le meilleur endroit pour cacher et blanchir des gains mal acquis « en raison de la façon dont nous permettons aux gens de créer des sociétés écrans sans révéler « qui est le véritable propriétaire ». Par exemple, il y a 1,3 million d’entreprises enregistrées dans l’État du Delaware, soit plus que la population de l’État (1,18 million).

De même, les 50 millions de dollars du grand projet poursuivi par le DOJ sont ridicules comparés aux sommes qui circulent aux États-Unis et dans d’autres banques occidentales, au vu et au su de tous et sans que personne n’interfère avec les criminels.

En 2020, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a découvert que Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan et HSBC avaient transféré plus de 2 000 milliards de dollars de transactions classées comme activités potentielles de blanchiment d’argent. Ce chiffre ressortait déjà de quelques documents analysés par l’ICIJ sur des procédures bancaires douteuses.

Loin de corriger cette situation, les États-Unis l’ont en réalité aggravée. Il y a six ans, ils étaient deuxièmes au monde derrière la Suisse, mais depuis lors, la législation américaine est devenue de plus en plus souple à l’égard de l’opacité des gros capitaux.

Le ministère américain de la Justice affirme avoir ciblé le réseau financier que le cartel mexicain de Sinaloa utilise pour blanchir les millions de dollars qu’il reçoit de la vente et du trafic de drogues, notamment de fentanyl. L’enquête a révélé que les bureaux de change chinois basés aux États-Unis étaient au centre du réseau criminel.

Selon un acte d’accusation publié par le bureau du procureur américain contre 24 personnes soupçonnées d’être liées au cartel de Sinaloa et à la « banque clandestine chinoise », l’organisation criminelle mexicaine a payé un « taux réduit » pour blanchir les profits de la drogue, ce qui lui a permis de le faire. cela lui aurait ainsi permis de « rapatrier ses bénéfices » et de continuer à envoyer des doses mortelles aux États-Unis.

Le Tax Justice Network, un groupe fondé en 2003 par des chercheurs dans les domaines de l’évasion fiscale, de la concurrence et des paradis fiscaux, a classé les pays les plus impliqués dans la dissimulation de la richesse des citoyens. Selon l’étude, les services de renseignement financier ont décliné dans le monde entier, mais cinq pays ont ralenti leurs progrès : les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie et le Japon.

Ces cinq pays ont réduit de plus de moitié les progrès mondiaux en promouvant plutôt qu’en combattant le secret financier. Le G7 doit indiquer clairement « où il se situe dans la lutte contre le secret financier en s’engageant à créer un registre mondial des actifs », a déclaré Alex Cobham, directeur du Tax Justice Network.

Dans une étude de 2021, le réseau a révélé que les États-Unis sont responsables de la perte annuelle de 20 milliards de dollars de recettes fiscales pour le reste du monde en permettant aux non-résidents et aux contribuables soumis à des restrictions de cacher leurs finances et d’échapper à l’impôt.

L’organisation a lancé un appel aux pays du G7, qu’elle accuse de porter atteinte à la transparence mondiale. Elle appelle à une convention fiscale de l’ONU afin que la réglementation ne soit plus entre les mains de « quelques pays riches qui ont prouvé à plusieurs reprises qu’ils étaient les plus grands paradis fiscaux du monde ».

« Les États-Unis devraient également soutenir un plus grand échange automatique d’informations entre les pays, concentrer leur attention sur le secteur immobilier américain, les investissements privés et les intermédiaires financiers, et augmenter le financement des principales agences gouvernementales », a déclaré Ian Gary, directeur exécutif de l’organisme chargé de la responsabilité financière et des intermédiaires financiers. Coalition pour la transparence des entreprises.

Un classement plus élevé dans l’indice signifie que le système juridique concerné dans le monde « joue un rôle plus important en permettant le secret bancaire, la propriété anonyme de sociétés écrans, la propriété anonyme de biens immobiliers ou d’autres formes de secret financier, qui à leur tour facilitent le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale ». et faciliter l’évitement des pénalités ».

Tax Justice Networks estime que les personnes les plus riches du monde ont caché environ 10 000 milliards de dollars de collusion à l’étranger, soit 2,5 fois la valeur de tous les billets et pièces en dollars et en euros en circulation dans le monde.

L’annonce explosive du ministère américain de la Justice en juin n’a pas grand-chose à voir avec la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, mais tout à voir avec les attaques constantes de Washington contre la Chine et le Mexique pour exercer des pressions illégales sur d’autres pays et sa complicité indéniable avec les criminels. groupes qu’il combat ostensiblement.

Álvaro Verzi Rangel du Venezuela est sociologue et analyste international, co-directeur de l’Observatoire pour la communication et la démocratie et analyste principal du Centre latino-américain d’analyse stratégique CLAE, www.estrategia.la