Un risque pour la sécurité de l’Europe ? : les États des Caraïbes vendent leurs passeports pour entrer dans l’UE sans visa

Cinq pays des Caraïbes vendent leur citoyenneté à un prix avantageux. Le business du « passeport d’or » est en plein essor. Certains pays délivrent presque autant de passeports que leur population – notamment à des oligarques sanctionnés, à un ancien espion afghan et à un chercheur en armes nucléaires irakien.

Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda, Grenade : les belles destinations de vacances des Caraïbes sont un eldorado pour les acheteurs de passeports. Comme beaucoup d’autres pays, les petites nations vendent depuis plusieurs années leur citoyenneté contre de l’argent. Cependant, contrairement à l’Espagne, au Portugal, à la Grèce ou à la Turquie, les exigences imposées aux acheteurs de passeports dans les pays des Caraïbes sont si faibles qu’elles représentent un « risque potentiel pour la sécurité » de l’Europe, comme le dit la Commission européenne dans son dernier rapport sur le sujet.

Ainsi, les cinq petits États des Caraïbes ont désormais vendu collectivement 88 000 citoyennetés – selon la Commission européenne, soit bien plus que ce qu’ils déclarent officiellement. Selon le rapport, la Dominique a été particulièrement active avec 34 500 passeports vendus et Saint-Kitts-et-Nevis avec 36 700.

Pour mettre les choses en perspective : au total, un peu plus de 70 000 personnes vivent à la Dominique, Saint-Kitts-et-Nevis ne compte que 39 000 habitants. Cela signifie que le petit État des Caraïbes a vendu presque autant de passeports qu’il y a de personnes vivant sur l’archipel. « Saint-Kitts-et-Nevis a essentiellement inventé cette vente de citoyenneté. Ils le font avec beaucoup de succès », rapporte Dominika Langenmayr, présidente d’économie à l’Université catholique d’Eichstätt-Ingolstadt, dans le podcast de ntv « J’ai encore appris quelque chose ».

La Commission européenne considère cet accord comme un risque pour la sécurité, principalement parce que les États des Caraïbes autorisent dans de nombreux cas l’entrée sans visa en Europe. « C’est en grande partie là que réside la valeur de la citoyenneté », explique Langenmayr : « Où puis-je voyager avec cette citoyenneté ? Quels pays autorisent l’entrée sans visa ? »

De nombreuses parties intéressées en provenance de Chine et de Russie

Un « passeport doré » de Saint-Kitts-et-Nevis coûte 150 000 dollars (140 000 euros). Antigua-et-Barbuda et Grenade vendent leur citoyenneté pour le même montant. Les passeports de Sainte-Lucie et de la Dominique sont proposés à 100 000 dollars (93 000 euros).

Les exigences pour les acheteurs de pass sont extrêmement faibles. Antigua-et-Barbuda exige que ses nouveaux citoyens passent au moins cinq jours dans le pays au cours des cinq premières années suivant l’achat de la citoyenneté. À la Dominique, au moins un entretien personnel est obligatoire dans le processus de candidature depuis le milieu de l’année dernière. En revanche, les nouveaux citoyens ne doivent pas entrer une seule fois dans les autres pays. Les taxes ne sont pas dues dans le nouveau pays du passeport. L’économiste Langenmayr explique qu’un test de langue ou quelque chose de similaire n’est pas nécessaire pour obtenir le « golden pass ».

Les principaux candidats démontrent à quel point la citoyenneté peut être précieuse : la plupart des acheteurs et des intéressés viennent de Chine et de Russie ainsi que du Proche et du Moyen-Orient. En tant que titulaires de « passeports dorés », vous bénéficiez d’une liberté de déplacement nettement plus grande que n’en offrent leurs passeports d’origine respectifs. Par exemple, l’entrée aux États-Unis sans visa est soudainement possible. La Commission européenne écrit également dans son rapport : Ces dernières années, des Chinois, des Russes, des Iraniens et d’autres ont acheté des dizaines de milliers de passeports pour pouvoir entrer dans l’UE sans visa.

Des contrôles de sécurité ? Vaste en théorie

En théorie du moins, il devrait désormais y avoir « des contrôles de sécurité relativement approfondis ». La pression politique des États-Unis est particulièrement cruciale à cet égard, estime l’expert Langenmayr. « Il est important pour beaucoup de ces pays des Caraïbes de maintenir l’entrée sans visa aux États-Unis. » On craint beaucoup que les États-Unis n’imposent un jour des procédures d’entrée complexes aux citoyens des pays des Caraïbes. « C’est pourquoi ils sont très accommodants avec les Etats-Unis et effectuent même parfois des contrôles de sécurité en collaboration avec les Américains. »

L’attaque russe contre l’Ukraine a également un impact : les demandes émanant de personnes originaires de Russie ou de Biélorussie ne sont plus traitées par les États caribéens depuis mars 2022.

Taux de rejet de seulement deux pour cent

L’UE a également reconnu ce problème. Dans son analyse, la Commission européenne a dénoncé le « taux de rejet extrêmement faible » des demandes de passeport dans les cinq États des Caraïbes orientales. En conséquence, seulement trois à six pour cent des candidatures sont rejetées. En 2016, celui qui était alors président du programme de passeport de la Dominique se vantait même d’un taux de refus de seulement 2 %. Il n’est pas étonnant que le soi-disant « Programme de citoyenneté par investissement » remplisse les caisses publiques à court de liquidités de petits pays comme la Dominique.

Si l’on ajoute à cela les délais de traitement courts de deux mois dans certains cas, cela « soulève des questions quant à la rigueur des contrôles de sécurité », écrit la Commission européenne. Même si dans la plupart des cas il y a un échange d’informations avec le pays d’origine du demandeur, « cela ne semble pas se produire systématiquement », déplore Bruxelles. Les procédures de réexamen seraient également parfois sous-traitées à des entreprises privées. « Cela soulève des doutes quant à l’accès aux informations par les autorités policières et judiciaires du pays d’origine du demandeur. »

50 000 pass vendus par an

Au total, environ 50 000 citoyennetés sont actuellement vendues chaque année dans le monde, selon l’économiste Langenmayr. Dans certains cas, les acheteurs de passeports tentent d’échapper aux impôts. « Il s’agit d’un vaste domaine que l’évasion fiscale et l’échange d’informations fiscales peuvent être contournés grâce à cela. Les paradis fiscaux déclarent désormais tous aux pays où les taux d’imposition sont plus élevés qui y a des comptes. Mais si vous avez un compte dans l’un des ces pays avec un passeport Si le paradis fiscal est ouvert, le pays qui a vendu la citoyenneté recevra cette information.

Et les pays qui vendent des passeports n’imposent pas les gains en capital de toute personne qui ne réside pas réellement sur l’une des îles. « Vous pouvez ainsi éviter l’échange d’informations fiscales et bien sûr d’autres choses dont l’origine est importante. Comme des sanctions ou des mesures contre le blanchiment d’argent », note l’expert Langenmayr dans le podcast.

Il n’est pas nouveau que les « passeports dorés » attirent également les criminels. Certains éléments indiquent que certains pays traitent parfois les contrôles de sécurité de manière un peu plus flexible en échange de paiements supplémentaires, explique Langenmayr.

L’exemple le plus frappant est celui de Chypre. L’État insulaire a suspendu le commerce des documents fin 2020 après que la chaîne de télévision Al Jazeera a démontré que Chypre vendait même sciemment sa citoyenneté à des criminels.

La Dominique a également attiré des personnages louches grâce au « Programme de citoyenneté par investissement ». Il s’agit notamment d’oligarques russes sanctionnés, d’un ancien chercheur en armes nucléaires du dictateur irakien Saddam Hussein et d’un ancien chef des renseignements afghans qui aurait dirigé une chambre de torture. Des médias internationaux comme le Guardian ont évalué cette situation en collaboration avec l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un groupe de réflexion américain qui fait campagne contre le crime organisé et la corruption.

« Risques potentiels pour la sécurité »

La facilité avec laquelle les criminels peuvent le faire est également démontrée par le fait que les pays des Caraïbes permettent à leurs nouveaux citoyens de changer d’identité. À Antigua-et-Barbuda et à la Dominique, cela est possible cinq ans après l’achat du passeport, à Grenade après un an et à Saint-Kitts-et-Nevis même immédiatement.

La Commission européenne y voit un « risque potentiel pour la sécurité », mais reste discrète lorsqu’il s’agit de prendre des mesures concrètes. Bruxelles veut « continuer à travailler en étroite collaboration avec ces pays tiers pour trouver des solutions à long terme », indique le rapport de la Commission.

« Si nous supposons maintenant que 50 000 personnes achètent la citoyenneté chaque année dans le monde, ce n’est pas un chiffre qui touche une grande proportion à l’échelle mondiale. En même temps, il faut dire que la vente de passeports est une source de revenus importante pour ces petits Etats des Caraïbes : « Dans certains cas, ils tirent un tiers de leurs revenus de la vente de leur citoyenneté », évalue Langenmayr dans le podcast « What’s Learned Again ». « Cela devient un problème lorsque le passeport est utilisé pour dissimuler une évasion fiscale ou pour éviter des sanctions. Nous devons prendre des mesures spécifiques contre cela. »

Langenmayr recommande de marquer les passeports achetés pour les rendre reconnaissables – par exemple avec une lettre dans le numéro de passeport. « Mais je ne vois aucune raison pour laquelle il devrait y avoir une interdiction générale pour quiconque d’acheter la citoyenneté. »

Le cas Vanuata dépasse toutes les dimensions

La Grande-Bretagne n’autorise plus les citoyens de son ancienne colonie, la Dominique, à entrer dans le pays sans visa – « pour des raisons de sécurité », comme l’a annoncé la ministre de l’Intérieur Suella Braverman l’été dernier. L’UE n’a pas encore franchi cette étape dans le cas des États des Caraïbes.

Bruxelles en a décidé autrement dans le cas du Vanuatu. Depuis 2022, les citoyens de cet État des mers du Sud auront à nouveau besoin d’un visa pour entrer dans l’UE. Après l’exemption de visa en 2015, le nombre de citoyens de Vanuatu vendus a grimpé en flèche. Il a également été révélé que Vanuatu avait également vendu ses passeports pour 130 000 dollars (120 000 euros) à des personnes répertoriées dans les bases de données d’Interpol. En un peu moins de cinq ans, une seule demande a été rejetée. Même la Dominique, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie, Grenade et Saint-Kitts-et-Nevis sont loin d’atteindre un tel quota.