Système fantôme en Allemagne
Ils ont créé un système financier sophistiqué : à Munich, un tribunal a condamné trois accusés qui avaient blanchi 33 millions d’euros en provenance de Russie. Leur objectif : « établir un système financier parallèle, hors de tout contrôle de l’État ».
Trois prévenus ont été condamnés à Munich à des peines de prison, dont certaines ont duré plusieurs années, pour avoir blanchi des dizaines de millions d’euros en provenance de Russie. Le tribunal régional de Munich I a infligé aux prévenus des peines de prison allant d’un an à neuf mois et sept ans, comme l’a annoncé mercredi soir un porte-parole du tribunal. Le procès concernait 33 millions d’euros qui ont été distribués depuis la Russie via Chypre vers l’Allemagne et d’autres pays via un système financier illégal.
Les prévenus ont été reconnus coupables, entre autres, de blanchiment d’argent, d’appartenance à une organisation criminelle à l’étranger et de faux en documents en lien avec une bande. Le verdict n’est pas encore juridiquement contraignant.
Deux des accusés, directeurs généraux de deux sociétés munichoises, étaient impliqués dans la mise en place du système financier. Le troisième accusé travaillait comme comptable dans un cabinet fiscal qui travaillait pour les deux sociétés. Elle a été impliquée dans la création de 238 fausses factures.
Selon le tribunal, l’objectif du système financier mis en place par les administrateurs était « d’établir un système financier parallèle en dehors de tout contrôle de l’État ». Cela signifiait que les restrictions de paiement et les réglementations douanières étaient contournées. Dans le même temps, l’origine des fonds a été dissimulée.
Fausses factures émises
Selon le tribunal, des factures fictives ont été émises pour des livraisons de marchandises et des services de transport qui n’ont en réalité jamais existé. Après avoir reçu les fonds, les entreprises allemandes les ont transmis à d’autres entreprises, notamment au Panama, en Équateur et aux États-Unis.
Les directeurs généraux accusés ont également trompé le fisc allemand en fournissant de fausses informations sur la taxe sur les ventes. L’un d’eux a également demandé et reçu une aide Corona pour une entreprise sans activité commerciale.
Deux des accusés auraient fait de nombreux aveux. Cependant, lors de la détermination de la peine, le président du tribunal a également tenu compte de « l’énergie criminelle importante » des deux directeurs généraux accusés en particulier, a expliqué le tribunal. Les débats n’étaient que la « pointe de l’iceberg ».
Des confiscations de plus de 30 millions d’euros ont été ordonnées. Les dirigeants accusés sont restés en détention tandis que le mandat d’arrêt contre le comptable a été levé.